Состоялось заседание Совета директоров «Транссиб Ре»
Заседание Совета директоров ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация» состоялось 4 февраля 2009 года в офисе филиала «Европейское бюро» в Москве.
Членами Совета директоров были рассмотрены предварительные результаты исполнения финансово-экономического плана и бюджета за 2008 год.
На заседании был утвержден финансово-экономический план «Транссиб Ре» на 2009 год, скорректированный с учетом изменяющихся реалий рынка после предыдущего заседания директоров в начале декабря 2008 года. Также директорами был утвержден бюджет Корпорации на 2009 год, в том числе по каждому структурному подразделению, предусматривающий небольшое сокращение доходной части и существенное снижение расходов Корпорации. При этом планируется, что финансовый результат превысит прошлогодний.
Кроме того, на заседании Совета директоров принято решение о созыве 22 апреля внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Транссиб Ре», на рассмотрение которого будет поставлен вопрос об увеличении уставного капитала Корпорации. Планируется провести дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 1,078 млн штук. В случае утверждения общим собранием акционеров решения о дополнительной эмиссии уставный капитал «Транссиб Ре» достигнет 250,4 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году «Транссиб Ре» успешно провело дополнительную эмиссию акций на 60 миллионов рублей. Необходимость наращивания уставного капитала обусловлена, главным образом, растущими объемами собственного удержания «Транссиб Ре». Кроме того, приоритетной остается задача по развитию бизнеса на зарубежных рынках, где существуют достаточно высокие требования к уровню капитализации перестраховщиков.
Наконец, на заседании Совета директоров были утверждены дата и место проведения годового общего собрания акционеров «Транссиб Ре» (г. Москва, 4 мая 2009 года), а также его повестка. В нее включены следующие вопросы:
1. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Транссиб Ре»;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2008 год;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Транссиб Ре»;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Транссиб Ре»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Транссиб Ре» на 2009 год.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном и годовом общем собраниях акционеров, будет составлен по состоянию на 17 марта 2009 года. С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в офисах Корпорации в Красноярске и Москве.
